Altcoins.Deals - Cryptocurrency Prices and Market Capitalization logo Altcoins.Deals - Cryptocurrency Prices and Market Capitalization logo
Forklog 2024-05-02 10:49:16

Жителя Нью-Йорка обвинили в организации криптопирамиды на $43 млн

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения Идину Далпуру за организацию многолетней схемы Понци с использованием цифровых активов, ущерб от которой оценили в $43 млн.  Подозреваемого арестовали 1 мая. В тот же день состоялось первое слушание по делу.  По данным следствия, Далпур управлял мошеннической схемой с 2020 года. Он предлагал инвесторам из США и других стран получить «огромную прибыль» вплоть до 42% годовых, вкладываясь в гостиничный бизнес Лас-Вегаса и торговлю криптовалютами.  «Обещания [задержанного] были миражом. Он использовал классическую модель пирамиды, выплачивая инвесторам предполагаемую прибыль деньгами других инвесторов. Вместо того, чтобы использовать средства, как было обещано, Далпур щедро тратил на себя», — добавил прокурор Дэмиан Уильямс.  Власти отметили, что обвиняемый проиграл в азартные игры около $1,7 млн из средств жертв, покрывал ими долги, а также оплачивал обучение своих детей в частной школе.  Далпур лгал инвесторам, когда они пытались вернуть свои деньги. Однажды он заявил, что средства его компании временно заморозил банк из-за «взлома серверов».  В ходе разговора с группой вкладчиков в ноябре 2023 года он, как утверждается, прямо признался мошенничестве, фабрикации документов и растрате денег.  «То, что у вас уже есть, у вас есть. Вы можете посадить меня в тюрьму прямо сейчас», — заявил тогда Далпур. По предъявленным обвинениям мужчине грозит до 20 лет заключения.  Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на майнинговую компанию Geosyn Mining и ее двух соучредителей по обвинению в незарегистрированном и мошенническом предложении ценных бумаг на $5,6 млн. Напомним, в апреле жителю Небраски предъявили иск о краже $3,5 млн у сервисов облачных вычислений с целью добычи криптовалют. В декабре 2023 года Минюст США обвинил двух мужчин в организации криптоскама на $25 млн. 

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine